Direktorat Penegakan (ED) telah mengajukan pengajuan penamaan pemimpin Kongres Sonia Gandhi dan Rahul Gandhi dalam kasus pencucian uang terkait dengan surat kabar National Herald, kantor berita PTI melaporkan pada 15 April.
Kedua pemimpin telah dinobatkan sebagai nomor yang dituduh dan nomor 2 dalam tagihan. Ini pertama kalinya tagihan diajukan terhadap Sonia Gandhi dan Rahul Gandhi.
Badan Investigasi Pusat telah mengajukan pengaduan penuntutan di Pengadilan Rouse Avenue Delhi terhadap anggota Kongres Parlemen Rahul Gandhi, Sonia Gandhi dan Kongres Kepala Luar Negeri Sam Pitroda dalam kasus pencucian uang nasional yang diduga, kata kantor berita Ani.
The Chargesheet, yang diajukan pada 9 April, ditinjau oleh Hakim Khusus Vishal Gogne. “Tagus itu juga menamai Suman Dubey dan yang lainnya. Pengadilan telah menjadwalkan sidang argumen kesadaran untuk 25 April,” kata kantor berita itu
Keluhan penuntutan telah diajukan di bawah bagian 44 dan 45 dari Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA), 2002, untuk melakukan pelanggaran pencucian uang, sebagaimana didefinisikan berdasarkan Bagian 3, dibaca dengan Bagian 70, dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 4 dari PMLA, 2002, kantor berita Ani mengatakan.
Apa kasus pencucian uang Herald Nasional?
Baik Sonia dan Rahul telah ditanya sebagai bagian dari penyelidikan sebelumnya
Rahul Gandhi, terakhir ditanyai oleh Ed dalam kasus ini pada Juni 2022. Ibunya Sonia Gandhi juga ditanyai tentang perannya dalam fungsi sehari-hari dari Young Indian Private Limited (YIL). Duo ibu-anak itu ditanyai tentang kepemilikan Yil oleh keluarga Gandhi dan pola kepemilikan sahamnya di Associated Journal Limited (AJL), perusahaan yang menjalankan surat kabar National Herald.
Ed memulai penyelidikannya dalam kasus National Herald setelah pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) Subramanian Swamy mengajukan pengaduan pada tahun 2014, menuduh Sonia, Rahul dan para pemimpin senior Kongres lainnya mengambil alih AJL Properties hanya ₹50 lakh. Properti itu layak dikunjungi ₹2.000 crore.
National Herald diterbitkan oleh AJL, yang dimiliki oleh Yil. Sonia dan Rahul Gandhi masing -masing memegang 38 persen saham di India muda, menjadikan mereka pemegang saham mayoritas.
Pada 12 April, pemberitahuan Raya Ed untuk memiliki aset yang tidak dapat dipahami ₹661 crore – di Delhi, Mumbai dan Lucknow – yang telah dilampirkan sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang yang terkait dengan surat kabar Herald Nasional dan Jurnal Terkait Limited (AJL).
ED telah melampirkan properti ini sebelumnya dengan mengeluarkan perintah lampiran sementara dalam kasus PMLA terhadap AJL.
Sejarah Nasional Herald
National Herald, dimulai oleh Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru, diterbitkan oleh AJL. Pada tahun 2010, AJL, yang menghadapi kesulitan keuangan, diambil alih oleh Yil yang baru saja berlapis dengan Suman Dubey andsam Pitroda, keduanya loyalis Gandhi, sebagai sutradara.
Ada tuduhan bahwa AJL didirikan pada 1930 -an untuk mencetak National Herald dan memiliki 5.000 pejuang kebebasan sebagai pemegang saham. AJL sekarang dalam kepemilikan keluarga Gandhi. AJL menyatakan pada tahun 2008 bahwa itu tidak akan mencetak surat kabar lagi dan akan memasuki real estat.
Pada 2010, sebuah perusahaan baru bernama Yil didirikan ₹5 lakh dan Rahul Gandhi dan Sonia Gandhi, di antara para pemimpin Kongres lainnya, sebagai direktur. Itu berjanji untuk melakukan amal tetapi, sesuai tuduhan, tidak ada sampai 2016.
Agen penyelidikan, saat melampirkan aset ₹ 751 crore “> ₹751 crore bernilai aset dari AJL dan Yi pada bulan November 2023, mengklaim bahwa konspirasi kriminal ditetaskan untuk memberikan kendali atas properti yang bernilai “ratusan crores rupee” dari AJL kepada “pemilik menguntungkan” dari India muda, Sonia Gandhi dan Rahul Gandhi.
‘Kongres tidak akan dibungkam’
Partai Kongres menanggapi tagihan, menyatakan bahwa partai itu tidak akan dibungkam.
“Mengajukan tagihan terhadap Smt. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, dan beberapa lainnya tidak lain adalah politik vendetta dan intimidasi oleh PM dan HM benar -benar mengamuk. Inc dan kepemimpinannya tidak akan dibungkam. Satyameva Jayate,” juru bicara Kongres Jaires Ramesh.
