Dos expertos en delitos de cuello blanco evalúan las respuestas relativamente silenciadas de los partidos políticos sobre delitos financieros.
En la primera campaña electoral federal desde que la Comisión de Investigación sobre el lavado de dinero en BC concluyó, la aplicación del crimen en los sectores financieros regulados de Canadá ha quedado en segundo plano, dicen dos expertos.
“Necesitamos que los gobiernos e instituciones se regulen adecuadamente, por lo que, si bien siempre habrá tramposos, al menos se mantiene al mínimo. Pero con las personas que se escapan, no van a la cárcel, no pagan multas importantes por incumplimiento, en algunos casos, el incumplimiento penal de la gente de las personas.
Meunier dice que el tema del crimen de cuello blanco se ha vuelto particularmente silenciado durante la breve campaña electoral como resultado de las relaciones agrias de Estados Unidos y la amenaza de dañar los aranceles estadounidenses.
Pero eso no significa que el problema no desempeñe un papel importante para quien forme el gobierno después del 28 de abril, dijo Meunier a BIV.
Este año, Canadá será calificado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera en sus regulaciones financieras y el gobierno federal está “muy retrasado” para revisar y actualizar los ingresos del crimen (lavado de dinero) y la Ley de Financiación Terrorista.
“Lo que tiende a mover la aguja en Canadá se llama internacionalmente”, dijo Meunier, quien ha trabajado en la aplicación de la evasión de impuestos penales con la Agencia de Ingresos de Canadá y como Subdirector del Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC).
Meunier también ha asesorado recientemente a Transparencia Internacional de Canadá, que ha abogado por medidas como un registro de propiedad beneficioso para las corporaciones.
Ese registro se ha construido para corporaciones registradas a nivel federal, pero no existe un registro pan canadiense, señala Sasha Caldera, directora de campaña de Impact, un grupo de lobby de derechos humanos sin fines de lucro para las regulaciones internacionales de recursos naturales.
Meunier y Caldera dicen que el gobierno federal necesita garantizar que las provincias se suban a los registros propios; de lo contrario, los vacíos se dejarán abiertos a lavadores de dinero que buscan refugio de la transparencia.
Caldera dice que el registro federal es “una de las mayores victorias”, pero para combatir el crimen financiero en Canadá.
“Ha habido una gran brecha que reconoce la entrada del dinero sucio que ingresa a Canadá y no había mucho reconocimiento en esta elección”, dijo Caldera.
“Mirando objetivamente, los conservadores tienen compromisos de AML horneados en la plataforma. Es el más alto nivel; hablan de sanciones, decomiso de activos, anti-racketeering y fortalecimiento de las leyes de AML. Todo lo que falta en las plataformas liberales y NDP”, dijo Caldera.
Sin embargo, “tanto el NDP como las plataformas liberales hablan sobre la justicia fiscal; el NDP quiere ir después de cambiar las leyes para combatir la evasión fiscal a través del código fiscal”, agregó Caldera.
Señala que la justicia fiscal también surgió cuando la campaña conservadora cuestionó la estructura corporativa de Brookfield, la firma de gestión de inversiones anteriormente presidida por el líder liberal Mark Carney.
Meunier advierte que si se deslizan las regulaciones financieras, la pequeña porción de los canadienses que son corruptibles pueden crecer como un contagio social.
“Cuando el otro tipo se adelanta si está haciendo trampa, le da a los demás una razón. Si observa los estudios de comportamiento actitudinal realizados por la CRA, las encuestas muestran que aproximadamente el 13 por ciento se identifica como forajidos. Lo que no quiere es que aumente.
Otro asunto para el gobierno federal que a Meunier le gustaría ver abordados son las regulaciones integradas.
“Necesitamos un equipo de cumplimiento regulatorio integrado para coordinar básicamente con los reguladores de bienes raíces, con las sociedades legales y con cualquier grupo que tenga un aspecto financiero. Realmente debe detener a los malos a nivel regulatorio antes de que sean criminales”, dijo.
En 2022, el comisionado Austin Cullen encontró miles de millones de dólares lavados a través de BC Real Estate anualmente.
Cullen hizo 101 recomendaciones, en gran parte para el gobierno provincial, aunque muchos incluyeron trabajar con el gobierno federal para apuntalar la aplicación de la ley en sectores financieros.
Pero Meunier dijo que una agencia federal de delitos financieros, una vez prometidos, no se ve “por ningún lado”.
BIV informó este mes que en los últimos cinco años las agencias de aplicación de la ley en BC han asegurado solo 12 condenas penales relacionadas con la inversión y el fraude de valores.
El informe llamó la atención del alcalde de Port Coquitlam Brad West, quien dijo en X.com: “Cuando se trata de delitos violentos, nuestro sistema es un fracaso masivo. Cuando se trata de cuello blanco y crimen financiero, nuestro sistema es inexistente”.
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