La Dirección de Control de Control de la India (ED) el miércoles 16 de abril, realizó una redada en las instalaciones del fundador de Easemytrip, Nishant Pitti, supuestamente vinculado a la aplicación de apuestas en línea de Mahadev en relación con un esquema de lavado de dinero, informó que la agencia de noticias la agencia de noticias PTIcitando a los funcionarios conscientes del desarrollo.
La Dirección de Configuración también realizó búsquedas en las instalaciones ubicadas en Delhi, Mumbai, Chandigarh, Ahmedabad, Indore, Jaipur, Chennai y Sambalpur en Odisha, informó que la agencia de noticias citaba a los funcionarios.
Las autoridades han nombrado a varios políticos y burócratas de alto rango de Chhattisgarh que, según los informes, participaron en las operaciones ilegales y las transacciones monetarias a través de la solicitud de apuestas, según el informe.
Estafa de la aplicación de apuestas en línea de Mahadev
De acuerdo a Menta Informe anterior, la plataforma de apuestas en línea Mahadev Book supuestamente participó en un esquema de lavado de dinero, lo que llevó al ED a marcar la plataforma para orquestar la fijación de partidos a través de sus aplicaciones Mahadev y Khiladi.
Según los informes, la aplicación participó en el lavado de fondos ilícitos que valen más que ₹450 millones de rupias, con estimaciones que indican que ₹5.000 millones de rupias se desvió a través de “transacciones de Hawala”.
Sourabh Chandrakar y Ravi Uppal fueron las dos personas con sede en Dubai que se afirmó que supervisa las operaciones.
El último desarrollo en el caso fue que la Oficina Central de Investigación (CBI) nombró al ex Ministro Principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, como uno de los acusados en el caso de la aplicación de apuestas Mahadev.
Según un Años Informe, hasta 21 personas fueron nombradas en el FIR, que se hizo pública en relación con el caso de la aplicación de apuestas en línea de Mahadev.
CBI charged the accused like Ravi UPPAL, ShUBHAM Soni (Pintu), Chandra Vhushan Verma, Assem Das, Satish Chandrakar, Nitish Deewan, Saurabh Chandrakar, Anil Agarwal (Atul Agarwal) Vikas Chahapriya, ROHIT Gaulati, Vishal Ahuja, Dheeraj Ahuja, Anil Kumar Dammani, Sunil Kumar Dammani, Bhim Singh Yadav, Harishankar Tibarwal, Surendra Bagi, Surendra Bagi, Surej Chokhani y otras dos personas desconocidas, incluido un oficial de policía con múltiples secciones del Código Penal Indio.
El primer FIR en el caso se recibió el 4 de marzo de 2024, que alegó que la entidad estaba operando los servicios de apuestas ilegalmente.
A lo largo de los años, el servicio de urgencias y CBI ha realizado múltiples búsquedas en más de 60 ubicaciones en toda la India para encontrar individuos sospechosos de participación en el caso.
